0次浏览 发布时间：2024-12-27 17:23:08
洗钱是一种非法行为，指的是将非法所得的资金通过各种手段掩盖其来源和性质，使其看起来像是合法收入。以下是几种常见的洗钱方式：
犯罪分子将非法所得转入虚拟货币账户，通过复杂的交易过程，利用虚拟货币的匿名性掩盖犯罪所得的来源。
通过逐级提转，将虚拟货币转移至境外钱包地址，再转回境内进行套现。
利用自动存取款机识假防假功能的时间滞后和设备陈旧，存入假币，然后支取真币。
通过境内人民币资金向境内炒币人员和币商收购虚拟货币，再通过境外平台出售给境外卖家获取外汇，实现赃款洗白。
犯罪分子可能还会制造假硬币，让假硬币参与流通，破坏金融管理秩序，并通过买卖交易最终拿到“洗完”的钱。
洗钱活动严重破坏了金融市场的秩序，各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为。如果您发现任何可疑的洗钱活动，应立即向当地执法机关报告
从合作到崩溃？专家：全球美元体系正被美国自己摧毁
中国新闻网 英国《金融时报》特约编辑布伦丹•格里利15日在《金融时报》网站刊文称，占主导地位数十年的全球美元体系并非由某一个霸主强加的，而是各国央行协调的结果，而特朗普在摧毁它。文章写道，2019年8月，各国央行行长和学者齐聚怀俄明州的杰克逊霍尔全球央行年会，讨论美元等问题。当时即将离任的英国央行行
2025-04-16 07:54:00
全民国家安全教育日，四川公安公布10大典型案例→
4月15日是全民国家安全教育日，也是《中华人民共和国国家安全法》颁布10周年之际，四川公安召开主题新闻发布会，公布了十大典型案例。“玛吉基金会”案2018年7月，四川省公安机关对未经登记备案开展活动，涉嫌违反《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》的美国“玛吉基金会”被进行依法查处。此案是全国
2025-04-15 22:34:00
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广，将带来哪些利好？
央广网北京4月8日消息（记者唐婧）据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，国家税务总局8日发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》（以下简称《公告》），明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施从多地试点推广到全国。离境退税“即买即退”措施将带来哪些利好？“即买即退”作为一
2025-04-08 21:11:00
美元创两年多以来最大单日跌幅，外媒：美元恐面临信任危机
当地时间4月3日，美元创下自2022年11月以来最大单日跌幅。路透社最新分析称，本周美股市场因关税暴跌时，投资者却逃离了美元，这表明美元的全球地位可能正在下降。美元数十年来一直是避险货币，但4月3日下跌 1.7%，创下2022年11月以来的最大单日跌幅。路透社截图。分析指出，美国政府的保护主义政策、
2025-04-05 08:19:00
哈尔滨亚冬会赛事信息系统遭境外网络攻击超27万次！攻击源大部来自美国
今天（4月3日），国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治技术国家工程实验室发布“2025年哈尔滨第九届亚冬会”赛事信息系统及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告，内容如下：第9届亚洲冬季运动会于2025年2月7日至2月14日在中国黑龙江省哈尔滨市举行并取得圆满成功。本届重要赛事
2025-04-03 09:40:00