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  • 什么情况下银监会会查 2025-01-09 23:06:03

    银监会（现为中国银行保险监督管理委员会）在以下情况下可能会对个人或企业的银行账户进行检查：可疑交易：当账户的资金流动存在异常，如突然的大额资金转入或转出，或者资金流动模式与常规交易不符时，可能会触发银监会对账户的核查。例如，如果一个个人账户在短时间内频繁地进行大额转账，且这些转账的金额累积达到一定数

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